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江苏联宝崩塌,欧某某被抓靖江联宝店铺被查封

同城反传联盟 2020-08-13 13:20:35
欧某某被抓靖江联宝店铺被查封,江苏联宝崩塌前身为江苏宝缘





2018年1月份,《中国产经新闻》报道:

订单经济作为市场经济的产物,其一出现就争议不断,有人说这是用创新推动商业模式变革,也有人表示这是打着创新的幌子进行非法集资,欺骗消费者。

日前,本报接到江苏镇江的几位购买“江苏联宝订单创意信息科技发展有限公司(以下简称:联宝)”消费定单的群众实名举报称,他们五六个人大约购买了该公司200份左右的订单,每单1.5万元,共计300万左右,这批订单前年就到期了,该公司以各种理由推托不予兑付本息,现在也无法找到该公司主要负责人,可能被骗了。



网络配图

他们还称,这几百万元对于联宝来说,只是九牛一毛,联宝在上海、杭州、苏州等南方大部分城市都有分公司,初步估计受骗人数相当大,被骗资金至少也在几个亿以上。

为了核实真相,《中国产经新闻》记者赴江苏镇江联宝老总欧年宝的老家进行实地调查。

订单经济投资者的遭遇

在江苏镇江,几位受害人向记者展示了购买订单时在银行打款的凭条及收据等一些文字资料。据统计,季某强买了16单,季某达买了34单,王某宏买了50单,冯某云买了54单等。季某强告诉记者,刚开始是他爷爷买了一部分单,那时基本是按月返息,后来他爸爸也买了一部分,返息基本还正常。



网络配图

季某强在他爷爷的影响下贷款15万元加上自有资金购买了15单,公司赠送一单共计16单。然而,让他始料未及的是,他刚领了3个月的返利,公司就停止返利。对此,联宝公司的说法是,根据上边规定,消费订单要转成资产订单,由原来的每单每月返1500元变成返400元。按照400元标准他又领了3个月,公司再次停止返利,称要配合国家打击非法金融机构的大形势,整顿过后再说。自此之后,该公司既不返利,也不见人。

另一位军转干部向记者表示,他是在公安局一位朋友的再三劝说下加入购买该公司订单的,“哎,朋友面子么,见了面就说,实在磨不开面子就购买了,我在家族当中尚算有威望有见识的人,兄弟姐妹和亲戚见我买了,他们也就跟着买了,现在总共有几百万都搭进去了,真是没脸见人呀。”他唉声叹气地说。

一位环卫工大姐向记者控诉称,她辛辛苦苦打扫马路每月挣2000来元,刚开始见别人挣钱了也就跟着买了一单,后来自己也挣了一些钱,就继续追加投资,越追加越多,一直追加到15单,公司还赠送一单,到目前不仅订单的返利全部追加进去,还东挪西凑了亲戚邻居不少钱,现在全都套在联宝这个“摇钱树”上。这位大姐哽咽着诉说自己的遭遇时,无助的眼泪夺眶而出。

这些受害人当中还有一位企业投资商,据了解,他投资近百万元购买了订单。提到江苏联宝他气得直骂娘,他在朋友的再三说服下购买了这个消费订单,但朋友介绍过去之后,他并不在朋友线下,另有上线接纳。近期再找他的上线,不仅电话不接,短信也不回。“没办法,只好再好好干两年,这个损失才能补回来。”这位投资商无奈地说。

“联宝”的消费订单模式

据调查,联宝推出的订单经济返利模式大致为,消费者按1.5万元三折优惠价购买宝缘(联宝的前身)公司4.5万元的商品订单,消费者可选择4.5万元的商品,也可选择与公司合作。与公司合作的方式是,消费者4.5万元商品可以从公司拿走1.5万元的酒,余下的3万元商品放在公司的商务平台上销售,公司收取6000元的运营费用,余下的2.4万货款,公司分16个月返给消费者,每月返投资款的10%,16个月返完2.4万。前提是会员必须循环消费,再做市场拉新人,否则后续资金链就断了,宝缘公司称这叫“OPX商业模式”。

这一模式尽管一开始就备受广大公众特别是金融业内人士质疑,但因其投资回报率惊人,还是吸引了大批投资者趋之若鹜地参与投资。

“联宝”的前世今生

记者注意到,在联宝网站首页飘着这样的宣传词:“结缘联保,盛世再创”“万企互联、万物互通、共享资源共享经济、百姓平台利人利己”“给予消费者最大程度的安全保障和价值回报”“梦想的制造者,大爱的传播者”,每句话的字里行间似乎都流露着这个企业的社会责任感和对人民的大爱之心。

据悉,在联宝前身宝缘火暴期间,公司的宣传堪称天上地下狂轰乱炸,不过宝缘的宣传也没白做,各部门和机构给宝缘镀上了一层又一层光环,后来终于发展到如日中天的地步。然而,时过境迁,曾经火暴一时的公司总部如今被前来讨债的会员占领,乱成了一锅粥。也有部分客户已选择报警。

据知情人透露,宝缘火暴一时后,终因泡沫破灭,很多投资者聚集在该公司总部索要本金。后来宝缘不见了,取而代之的是一家江苏联宝订单创意有限公司,继续做着订单经济。不过,这家公司的法人代表依然是欧年宝,继续沿用着宝缘的模式。对此,一位在宝缘投资尚未拿到本金的投资者对记者说道:“宝缘变联宝,换汤不换药。”不过,好景不长,联宝再赴宝缘之辙,衰相毕露。

受联宝影响,之前曾因订单业务与之开展合作的当地企业也未能幸免,据当地媒体报道,扬州“华诚酒业”、“江苏隆承”为代表的多家以“消费订单”及“消费创富”为模式的公司出现“跑路”或关门歇业,在社会上引起了广泛的关注。

公司和关联企业曾劣迹斑斑

据了解,宝缘订单经济主要以“蓝之蓝”酒为营销载体,据悉该酒基本在200-300元一瓶,最高的竟高达2000元。该酒为江苏蓝之蓝酒业有限公司所生产,与生产洋河系列酒的洋河酒厂同在宿迁洋河镇,与该企业同在一处的还有江苏苏典酒业有限公司。

据当地群众告诉记者,这两家酒厂在当地并不知名,其酒在市场上也几乎难觅踪影,基本都通过宝缘的订单模式消化。通过企业工商注册信息查询显示,这两家企业的法定代表人同为丁保军,而扬州宝缘的法定代表人欧年宝为蓝之蓝酒业的总经理。查询还显示,这两家酒企注册地同为洋河镇工业园118号。

有资料显示,早在2016年,江都工商部门曾以宝缘销售假冒伪劣洋河系列酒而对其作出罚款72.1万元的处罚。2016年,苏酒集团也以侵犯外观专利权为由将蓝之蓝酒业和苏典酒业告上了法庭,最终被强制执行50多万元。同时,苏典酒业与蓝之蓝酒业还因为没有正常进行年度申报被工商机关多次列入异常经营名录。

此前,该公司宣传称其打造并在不断升级的五大订单模式可以消化企业库存,通过消费拉动经济的增长。但这难免让人产生疑问,以目前每年超过40%的投资回报来看,宝缘所合作的企业何以在生产流通环节创造出如此高的利润并且可以持续稳定地兑付给投资者?其巨大的价值增值从何而来?不得不说,宝缘的消费订单模式难以自圆其说。

消费积分疑似再投资诱饵

据了解,除了以酒为载体外,联宝还以农产品、保健品等为载体,公司还尝试建立消费商城,试图以更丰富的商品吸引广大消费者投资以及积分消费。

知情人告诉记者,这些所谓的积分兑换仍然存在猫腻。之前的宝缘积分商品兑换店里,一个不锈钢水瓶的积分价格为1700元,而一个苏泊尔豆浆机的兑换积分则为7500元积分,一款名为苏泊尔IH球釜电饭煲标价更是惊人,需要18000元积分,而在某知名网上购物平台,此款电饭煲则只需699元人民币。

在商品兑换店里,一些花露水、毛巾、一次性纸杯等商品兑换积分为200至300不等,而这些商品价值一般都在10元人民币左右。

对此,知情人认为,名为积分可顶钱使用,实为引导消费者的一种手段,购买宝缘公司一份商品,资产订单所返还的15000元积分,连700元的电饭煲都换不了。

2016年8月,宝缘衰相显露,该公司向投资者称“消费订单”遭国家制止,宝缘转型为“资产订单”,还提醒会员是消费不是理财,在未告知会员的情况下将资金转入欧年宝父子个人账户,改为“资产订单”,将原来“消费订单”每月返1500元变成月返400元,这样的兑付也只延续了3个月。“联保公司之后以各种借口推托,直到现在一年多的时间,有的分公司已经消失,总公司找不到主要人员,几乎关门大吉人去楼空,远在上海、杭州等全国各地的会员纷纷找到总部,法人欧年宝失踪,电话关机。”

“消费订单”难掩“非法集资”之嫌

所谓非法集资是指未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。而这当中包括,以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

根据消费者举报提供消息称:花1.5万元,不仅可以买到1.5万元的酒,每月还可以获得1500元利息,16个月一共可返利2.4万元。明显就是静态返利,利用消费创富来麻痹民众,挂羊头卖狗肉;也利用人们的爆发心里欲望让更多的消费者来进行投资理财,这样的模式投资回报率搞令人非常心动,但是天上没有掉下来的馅饼,地上也没有白长的午餐。

除了媒体报道,当时还叫做”宝缘“的时候,监管部门就做出了回复,奈何那些大叔大妈们对于所谓的投资赚钱的理论深信不疑啊,直至近日小编发文,这些大叔大妈们还对小编破口大骂,真是我服了你了。

江都公安网站最早公布反馈信息



具体内容如下:

主题:

关于扬州宝缘创意投资有限公司非法集资问题[2016/6/4 15:20:53]

留言内容:

关于扬州宝缘创意投资有限公司非法集资问题,从去年8月开始就说已交由公安部门调查,到底是不是非法集资为何到现在还不能定性,是部门的不作为还是什么,能不能给老百姓一个明确的答复,难道正的非要等骗子卷款跑路了变成群体事件才会有人管吗

回复内容:
公安局回复:
关于网友反映扬州宝缘创意投资有限公司集资的问题。我局领导高度重视,要求经侦大队会同法制大队认真调查处理。现答复如下:
一、关于是否属于非法集资问题。目前对于宝缘公司行为是否构成犯罪,公安机关已请示相关部门进行研究,目前尚无准确定性结论。
二、关于能否投资问题。因宝缘公司给予投资者年收益为40%,高于国家规定的受法律保护的民间借贷利率,投资风险极高,建议广大投资者谨慎。

更多当年剖析的资料可以看小窗里面的文字:





疑惑一 各大消费市场尽无“蓝之蓝”的酒?

连日来,来自扬州、镇江等地的消费者反映,扬州宝缘创意投资有限公司推出卖酒返利的投资模式,家中亲人在该公司投了几万到数十万不等,百度贴吧“江都吧”一位网友称,自己是南通人,父母被亲戚拉进宝缘。“不论我怎么劝父母,他们像入了魔一样不听,亲戚还怂恿我父母去发展下线,一旦我父母投进去的钱打水漂了该怎么办?”

“老妈通过朋友介绍向宝缘公司投了1.5万元,拿了几箱名为‘蓝之蓝’的酒。她说1.5万元放在宝缘每个月可以拿到百分之十的利息,16个月后可以获得返利2.4万元。”镇江市民王先生称,“老妈没有和我们儿女商量就买了,我们很担心,天上怎么会掉馅饼呢?”

然而,走访各大烟酒销售点,却并没有发现叫“蓝之蓝”的酒。明显得知:“蓝之蓝”在宝缘所谓的消费创富的平台一瓶酒要卖2000元,然而传统的消费市场“蓝之蓝”一瓶酒的价格才200--300元,只不过是把包装盒名字改过而已,只不过是把包装盒名字改过而已,只不过是把包装盒名字改过而已,重要的事情说三遍。



疑惑二 2015年4月18日,扬州广播电视报报道了《“宝缘”营销模式之惑》


报道如下:

近来,一种新的消费投资方式在江都很火,花1.5万元,不仅可以买到1.5万元“蓝之蓝”酒,而且每月还有1500元的返利,16个月一共可返利2.4万元。“我家的一个亲戚买了酒,亲戚又说服我公公也买了3万元的‘蓝之蓝’。这就是典型的传销,怎么没有人去管呢?”4月6日,江都的胡黎女士很急切地对记者说,投资买酒的人多得很,都是一个传一个去买的。


据胡黎介绍,操作卖酒返利这一模式的公司为扬州宝缘创意投资有限公司,其一个店就在江都的广州路上。买了酒还能有高额的返利,的确很诱人。


疑惑三 独一无二的OPX商业模式?

根据胡黎提供的地址,记者来到位于江都区广州路上的扬州宝缘创意投资有限公司旗舰店,门口的店招上有“消费订单获利”的字样,门口的电子屏上不断滚动着字幕宣传:“我们在推广消费者获利新经济模式的革命、人民日报上整版介绍”


在店里,记者看到一份合同样本,内容大致是,同意消费者按1.5万元三折优惠价购买“宝缘”公司4.5万元的商品订单,消费者可以直接取得4.5万元的商品,也可以选择与公司合作,公司用消费获利的商业销售方式。消费者可以拿取1.5万元的酒,余下的3万元商品放在公司的商务平台上销售,公司收取6000元运营费用,剩余2.4万元货款由公司分16月返还给消费者。在一份资料上,“宝缘”公司称这样的模式为“独一无二的OPX商业模式”。

疑惑四 企业平台如何赚钱


那么,宝缘提供的是什么平台?

“一份为1.5万元,购买份数必须是1.5万元的倍数。”店里的一名工作人员称。但记者在协议书上并没有看到这样的要求。记者提出要带走合同样本回去研究,工作人员称,合同已经有了新的版本。“合同你不要懂,你也弄不懂,你只要知道1.5万元拿1.5万的酒,16个月返利2.4万元就行了。”


记者提出疑问:公司拿什么来支付给消费者如此高额的回报?
店员答:每一份订单里的6000元运营费。
记者就同样的问题电话咨询了“宝缘”公司一位朱姓负责人,得到的回答是:“你不要问企业怎么赚钱。”

“企业生产的产品要找到消费者,消费者想拥有既便宜又好的东西,现在很多行业产能过剩,我们提供平台,让消费者和企业直接对接。”王女士打了个比方,“就像麻将桌一样,我们只是提供这个桌子,喊人来打麻将。”

王女士表示,宝缘是消费型的平台公司,其运营模式比淘宝更“厉害”。“就比如一瓶矿泉水,出厂时几毛钱,卖到消费者手中要几块钱,利润都让中间渠道赚去了。宝缘提供这个平台,让消费者和企业直接对接,没有中间商。”王女士自信地说,“我们的模式比淘宝更厉害,淘宝商家赚的钱不和消费者分,而宝缘是将利润与消费者共享的。”

疑惑五 “蓝之蓝”价格为何如此之高,尽超过茅台酒价格

此前有人质疑“宝缘”公司提供的“蓝之蓝”酒价格太高。“过去根本就没听说过‘蓝之蓝’这个牌子,拿的酒都是三四百元一瓶,值吗?”江都一位的缪先生说。“宝缘”公司门店员工称,他们卖的“蓝之蓝”酒最高的有2000多元。


“蓝之蓝”究竟是怎样的酒?记者调查得知,“蓝之蓝”酒为江苏蓝之蓝酒业股份有限公司生产,公司与“天之蓝”生产厂家同在宿迁市洋河镇,但这个酒在当地不是很有名。宿迁一位高先生告诉记者,他从没听说过这个公司,后来到现场察看,才知道这个公司占地面积不过3亩左右,门口还挂了个“江苏苏典酒业有限公司”的牌子。不过,记者也从有关消息中得知,今年的3月26日,“蓝之蓝”股份已在上海挂牌上市。据说这是洋河镇首家在上海股权交易中心成功挂牌上市的企业。


一位对“宝缘”销售模式表示怀疑的网友称,应该说是有人利用“蓝之蓝”这个产品进行非法融资,事件与产品没关系。但一篇关于“宝缘”公司的采访文章称,“宝缘”公司负责人欧年宝先生,就是江苏蓝之蓝酒业股份有限公司的总经理。



以宝缘为代表的创意投资公司对市场精心“培育”,此类模式几乎“家喻户晓”,大致的模式是消费订单公司与投资者(消费者)签订一份产品购销合同,一单为1.5万元,每月返款总投资款的10%即1500元,不过是每周返款的方式,16个月总计返还24000元。除了该投资回报外,消费者还能够获得1.5万元的酒。

该模式为业内较为通行的模式,当然也有后来者为了挤占市场采用了更加让利的方式,一万元一单乃至更少金额的投资门槛都有,除了以酒为载体外,也有公司以农产品、保健品等为载体,也有公司已经建立或试图建立消费商城,以更丰富的商品吸引广大消费者投资以及积分消费。在此特别说明一下,作为这一模式的“开创者”及“引领者”,宝缘在前不久已经在陆续将原先的“消费订单”模式升级为“资产订单”模式,表现在返款金额上大概是每个月先返还“利息”400元,16个月总计返还6400元利息,最后一次返还本金15000元。

这就是所谓的价格如此之高,来进行静态返利给予消费者,羊毛出在羊身上,羊毛出在羊身上,羊毛出在羊身上,重要的事情说三遍只不过是换了一个障眼法而已!

二、扛供给侧大旗偷换概念大忽悠


在今年5月下旬从宝缘所宣传的报道来看,其作为协办方与经济参考报社在北京举办了一场有关“供给侧结构性改革”的论坛,在其报道中通过多个专家站台的方式将其与国家高层目前正在推进的“供给侧结构性改革”联系在一起,宣称其打造并在不断升级的五大订单模式可以消化企业库存,通过消费拉动经济的增长,以目前每年超过40%的投资回报来看,宝缘所合作的企业如何在生产流通环节创造如此高的利润并且可以稳定的给到投资者,其巨大的价值增值从何而来?

宝缘的消费订单模式是难以自圆其说的,与供给侧结构性改革应有之意的增加优质供给简直背道而驰,且通过内部订单的所真正消费掉的酒并不多,笔者觉得宝缘投资扛大旗扯虎皮的特征非常明显。宝缘所倡导的“消费创富”模式不是在推进供给侧结构性改革,而是在吞噬着实体经济的巨额利润,将实体经济推向深渊。





三、宝缘假冒伪劣行政处罚72.1万元

早在去年,江都工商部门就以宝缘销售假冒伪劣的洋河系列酒而对其行政处罚72.1万元。通过查询我们还进一步得知,去年苏酒集团还以侵犯外观专利权将这两家酒企告上了法庭,最终被强制执行50多万元。同时,我们也注意到,苏典酒业与蓝之蓝酒业还因为没有正常进行年度申报被列入异常经营名录,而苏典酒业在去年及前年都因此被纳入异常,由此我们很难将这两家企业的生产经营情况与宝缘所大肆推广的蓝之蓝酒联系在一起。前不久人民网记者采写了一篇题为《揭秘扬州宝缘理财模式:资金没有第三方存管商品无生产许可证》的文章,文中直指蓝之蓝酒的另类诡异营销模式,还有就是会员如果不选择拿酒可选择用等值积分兑换价格虚高的日常用品。

四、“消费订单”模式难掩“非法集资”之嫌


从类似“消费订单”为模式跑路的公司定性来看,其基本上都被定性为了“非法集资”,有的甚至被认定为“集资诈骗”。对于非法集资的定义,笔者不妨在此再引用一下:非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。而这当中包括,以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。此外,宝缘还采用了“拉人头”高额分成的模式,正如宝缘相关人士先前在面对记者暗访时候所说,要想多挣钱,除了报单外也需要发展团队。根据上面宝缘的投资回报付息方式以及参与人数来看,宝缘进行“非法集资”的特征非常明显。



五、各种头衔、媒体造势、弄虚作假


宝缘作为“消费订单”模式的开创者及引领者,自然离不开各种高大上头衔、媒体为自己造势,弄虚作假;从宝缘的官方网站、微信平台等《人民日报.海外版欧洲刊》,当然还有新华网、参考报社网以及其他一系列官媒及网站。。笔者通过去年以来对宝缘大量的报道分析也可以看出,宝缘这些报道基本上都是一种商业宣传,基本都是以专版或专栏的形式,而并非是其对外宣称的人民日报等官方媒体的新闻报道,所有这一切都对公众造成了一种误导。某视频网上新华网上对欧先生的一次面对面的访谈,欧先生对着稿子念几乎都显得很不自在,非常怀疑这是山寨新华网视频访谈。



山寨各种高大上民间组织,即是

“中国全球华人企业家联合会”

“国际大爱者组织”

,该联合会为一个叫做“朱张弛”的人士所发起及打造,而欧年宝即为该组织的副会长。该联合会在

今年8月16日被民政部公布在第死一批离岸社团“山寨组织”名单中

。据朱张弛百度百科介绍还有包括“中国榜样资格评审专业委员会主席、国家功勋将领文化交流协会执行会长、国际大爱者组织主席”等头衔,其自诩“将推动中国全球华人企业联盟作为一生最大使命,有计划的打造全球华人领袖商界成为最大的综合性社交平台。

自导自颁奖:如2014年10月被

授予

“中国最具创新模式奖”

,同时期被

“国际大爱者”组织授予“社会慈善企业奖”

,2014年12月被

“国际大

爱者组织”授予

“华人企业.最具爱心团体奖”

,同时期被

“中国榜样资格评审委员会”

授予

“2014年度中国十大创新经济模式榜样企业奖”

,2016年1月欧年宝被

“公益中国爱心联盟”授予“公益中国爱心人物”

所有这些荣誉证书及奖杯也被醒目的一一展示在宝缘公司位于江都的总部以及很多的宣传类页面材料中。



今年以来,随着扬州本地多个消费订单模式的平台接连出事,这一模式目前正遇到前所未有的信任危机,网上的质疑之声更是铺天盖地,无论是微博还是论坛还是微信群。如去年11.25“名城扬州网”在微博上发布了一条有关宝缘的微博就引起了广大网友的热烈讨论,评论达到49条转发达到67条之多,大家几乎都一边倒的表示监管部门及早整顿,如“松鼠diff”评论“这种,必须跑路的。不知道已经有多少啊上当了。前不久的8月5日,江苏城市频道也历时8分钟播出了一条暗访宝缘投资的新闻,并通过朋友圈迅速被广大市民及有良知的业内人士广泛转发,一时间也在扬州引起了热烈的讨论。人们无不对宝缘模式还能够走多远表示出了种种担忧。紧接着的8月24日,人民网又刊发了一则题为《宝缘“卖酒理财”引质疑扬州金融办建议市民不要投资》。

还是那句话:你看着他的利,他盯着你的本。”再如“雁渡的寒潭”评论表示“典型“庞氏骗局”,有关部门现在不查更待何时?”“扬州陈敏”对此评论表示“希望扬州的相关部门尽快介入,不要等出事儿了再想办法善后。”微博大V“龙瑞见观天下”也在评论中表示,“结局就是老板跑路或被抓,公司倒闭。。。然后就是被骗者天天到相关部门上访。。。拿钱时笑呵呵,亏了找政府。。。



当然除了宝缘,还有太多数不胜数的“消费返利”乃至“消费全返”模式正在扬州以及全国各地疯狂扩张,让更多人相信“消费创富”。前不久云联惠被深圳卫视曝光,即是比较典型的一个案例。如今这个时代,类似这样的“消费创富”模式几乎已经无孔不入,渗透到我们生活的方方面面,如果你身边没有几个做“消费返利”、“消费订单”模式的,你都不好意思说自己是地球人。在如今“资产荒”优质资产难觅的大背景下,宝缘是如何能够找到投资标的让投资回报如此之高?在全社会无风险利率不断降低,预期固定年年化收益率跌至7%的当下,宝缘是如何能够给到投资者如此高的收益?但愿笔者的一番分析是自说自话,但愿重度参与其中的人能够就此收手,大家一起抵制非法集资,重回“取之有道”的正途中来。

四川卓安律师事务所何春莉律师认为,扬州宝缘向社会公众即社会不特定对象吸收资金,涉嫌非法集资。何春莉解释,判断是不是非法集资,要看该公司向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

 最后,已有相关部门透露称正在调查收集证据链,利用相关的资源与技术收集后台所有数据,相信用不了多久所谓的消费理财大骗局就会真相大白于社会。

2018年6月1日, 靖江市公安局在“靖江联宝商务咨询服部”门上贴上多个公告,该公告显示,靖江市公安局正在侦办靖江“联宝商务咨询服部”非法吸收公众存款案, 从2018年6月1日至8月31日,在靖江“联宝商务咨询服部”投资的投资人,持身份证、投资收据、返利银行交易明细到 靖江市公安局局申报登记。逾期将视为自动放弃。


 

这一切,随着江苏靖江公安局的通告,以及贴上封条的”联宝“店铺终于尘埃落定,主谋欧某某已经落网,请大叔大妈们面对现实吧,”联宝“”宝缘“会员们新账旧账一起算,赶紧报案吧。

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